控股集团犯罪行为五大态势与特点

原副标题：控股集团罪行五大态势与特点

近日，天津市朝阳区人民司法院剖析了三年来办理手续的控股集团罪行刑事案件，编纂并正式发布《重要信息安全为保护司法绿皮书（2016-2021）》。今天，《互联网法律文章》摘录部分关键点，供听众了解最近三年来控股集团罪行的五大发展态势及众所周知特点。

2016年8年底，一名北京大学教员被伪装成纪检电信公司诈欺人民币1760万元的刑事案件刷爆贴文。此案刺破了社会对诈欺的知觉幻影：受骗是否，真的与个人情商和身分没有直接关系。

从专业视角讲，此种诈欺归属于控股集团罪行。而控股集团罪行与现代罪行有差别，但也有相同之处。

一方面，此种罪行具有计算机互联网罪行的特点，即犯罪者运用电子计算机，借助于互联网对互联网内的控制系统或重要信息展开反击，从而危害性互联网及其重要信息的安全与社会秩序。这样的罪行只能以控股集团罪行的方式形成（正宗的控股集团罪行），如破坏计算机软件控制系统罪、违法以获取计算机软件控制系统数据罪、帮助重要信息互联网罪行活动罪等。

另一方面，还有一些刑事案件既能控股集团罪行的方式形成，也能现代罪行的方式形成（不正宗的控股集团罪行），如侵害国民个人重要信息罪、故意杀人罪、诈欺罪、开办夜总会罪等。北京大学教员被劫案就归属于后者，而且其中与罪行行为关连的高技术手段相信大家也不孤单：VoIP。

天津市朝阳区是中国最具生机的互联网科技创新沃土之一，涌进了数以万计院校、科研机构和互联网高技术企业。天津市朝阳区人民司法院立足于地理位置民族特色，于2016年9月在全国农村基层司法院火速成立办理手续控股集团罪行刑事案件的规范化侦查部门——科技罪行司法部。

2021年12月2日，天津市朝阳区人民司法院正式发布《重要信息安全为保护司法绿皮书（2016-2021）》，通过对 2016—2021 年办理手续的控股集团罪行刑事案件展开剖析，归纳出控股集团罪行的五大态势与特点：

01

电信公司互联网诈欺罪行产业链寄生于新技术环境

互联网和移动通讯的迅速发展孕育出新技术环境，同时带来电信公司互联网诈欺罪行产业链的升级。随着我国加大对电信公司互联网诈欺的打击力度，罪行分子不断升级技术对抗能力，迅速扩充上、中、下游产业链，利用社会热点翻新罪行手段，严重危害性人民群众的财产安全和社会稳定。

2016—2021年，朝阳区人民司法院办理手续电信公司互联网诈欺和相关的帮助重要信息互联网罪行活动罪行刑事案件241件476人，约占刑事案件总量的25%。

这类罪行行为表现出四个特点：

——利用1069号段短网址链接等通知类短信实施诈欺，迷惑性显著增强；

——借助于境外服务器、加密通讯工具、猫池等设备实施诈欺，技术性显著增强；

——罪行分子藏身境外，购买四件套八件套等实施诈欺，隐蔽性显著增强；

——投资数字资产等成为电信公司互联网诈欺罪行新噱头，利诱性显著增强。

02

互联网黄、赌、毒罪行超越时空限制，多渠道推广

互联网原本是人们工作生活的重要空间，但现在却日益成为黄、赌、毒罪行的新场域。罪行分子利用互联网的虚拟性、无边界性等特点，设立互联网平台、通信群组或研发APP，实施传播淫秽物品、开办夜总会、贩卖毒品等妨害社会管理社会秩序罪行。其实，大家在日常生活中也能对这类罪行行为略窥一二。扫码共享单车时，发现车筐内贴着印有二维码的小广告；浏览某个网页时，遭遇流量劫持，不断弹出广告窗口，或者浏览器的主页莫名其妙被劫持锁定，强制浏览某网页。近三年来，朝阳区人民司法院办理手续互联网黄、赌、毒罪行刑事案件共计113件179人，约占刑事案件受理总数的12%。

这类罪行行为包括四个特点：

——研发软件、专业洗白，罪行手段走向规模化、职业化；

——互联网云盘、通信群组成为罪行新空间；

——吸粉引流技术加持成为新型推广模式；

——罪行分子利用互联网服务平台作为遮挡墙。

03

互联网侵害国民个人重要信息罪行进入2.0时代

由于我国不断规范国民个人重要信息收集行为，罪行分子简单粗暴侵害国民个人重要信息有所收敛，转而打着技术服务合理授权等旗号实施罪行，呈现与电信公司互联网诈欺等罪行的合流态势。其中尤为引人注意的是暗网与钓鱼网站。

暗网是与日常接触的互联网相对应的概念，用户必须通过特定的技术与工具方可访问暗网中的内容。暗网环境中容易滋生大量违法罪行重要信息，在该类平台实施违法交易行为涉嫌罪行。

钓鱼网站则是通过仿照真实官方网站页面，或者虚构某官方网站页面而设计、建立，专门用于欺骗用户输入账户、密码等关键重要信息的虚假网站。

2016—2021年，朝阳区人民司法院办理手续互联网侵害国民个人重要信息罪行刑事案件83件197人，约占刑事案件受理总数的9%。

这类控股集团罪行行为的四个特点包括：

——APP过度收集国民个人重要信息引发刑事风险；

——暗网成为国民个人重要信息重要交易渠道；

——数据安全漏洞带来重要信息泄露隐患；

——钓鱼撞库木马爬虫等技术手段愈益普遍。

04

与数字经济新业态伴生的窃、骗罪行呈增长态势

数字经济时代，大数据、人工智能、5G等新技术日益融入经济社会发展各领域，产生了电子商务、互联网支付、互联网直播、互联网金融、网约车等经济新业态。但与此同时，盗窃、诈欺、信用卡诈欺、贷款诈欺等现代罪行也在加速向互联网空间蔓延，大家熟悉的薅羊毛刷单并列其中。

2016—2021年，朝阳区司法院办理手续相关罪行刑事案件80件197人，约占刑事案件受理总数的8%，刑事案件数量较三年前大幅提升。

这类控股集团罪行行为的特点包括：

——违法以获取支付口令，熟人间罪行占比突出；

——寄生流量经济，骗取企业补贴类薅羊毛刑事案件高发；

——瞄准供应链金融服务，刷单骗取互联网贷款引发关注。

05

涉企类数据安全罪行的危害性性不断增强

朝阳区集聚众多互联网头部企业、独角兽企业、中小微企业等，提供的互联网服务辐射全国，涉及经济、生活、文化等诸多领域，商业活动中产生的行为数据、画像数据、财务数据等呈指数级增长，与此伴生的数据库安全风险日益凸显。

2016—2021年，朝阳区人民司法院办理手续涉企数据安全类罪行刑事案件47件199人，约占刑事案件总量的5%，涉及侵害国民个人重要信息罪、违法以获取计算机软件控制系统数据罪、破坏计算机软件控制系统罪等罪名，严重影响企业的经营和发展。

这类控股集团罪行行为的特点包括：

——企业核心数据易灭失、易删改、易泄露；

——企业内部人员作案现象突出；

——第三方外包服务引发数据安全新风险；

——数据勒索对数据权利人造成二次伤害。

06

涉虚拟货币罪行引发多重风险

虚拟货币基于互联网、区块链等技术实现全球交易，由于其具有匿名化、去中心化、无国界化等特点，成为罪行分子新的青睐对象。

2016—2021年，朝阳区人民司法院办理手续涉虚拟货币罪行刑事案件共计37件83人，约占刑事案件受理总数的4%，涉及币种主要有比特币（BTC）、泰达币（USDT）、以太币（ETH）等。其中以虚拟货币作为罪行对象的16件18人，涉及违法以获取计算机软件控制系统数据罪、违法控制计算机软件控制系统罪、诈欺罪、敲诈勒索罪等；以虚拟货币交易作为罪行手段的21件65人，涉及掩饰、隐瞒罪行所得罪、违法经营罪、帮助重要信息互联网罪行活动罪等。

这类控股集团罪行行为的特点包括：

——违法以获取虚拟货币现象日益普及；

——虚拟货币交易成为洗钱新通道；

——跨境支付成为逃避外汇监管新方式；

——挖矿催生侵害算力类罪行。

互联网是全球重要信息交流的纽带，日益成为重要的社会公共设施，许多数据库连接在网上，其中很大一部分涉及国家利益和国民财产安全。因此，正确认识和理解控股集团罪行，以及惩治控股集团罪行的策略，目的在于减少或避免互联网罪行的发生，惩罚和防治各种控股集团罪行行为，推动控股集团罪行相关法律的制定步伐，加快互联网的推广及应用，扫除中国互联网发展过程中的罪行障碍，促进互联网健康有序发展。

来源：天津市朝阳区人民司法院《重要信息安全为保护司法绿皮书（2016-2021）》

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