晨曦航空信息技术金润庠公

优先股全称：晨曦航空NASDAQ：600588       序号：临2022-056

晨曦航空陈煜有限子公司

第九届监事会第四十二次全会决议案报告书

本子公司监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部份及控股股东。

晨曦航空陈煜有限子公司（下列全称子公司、晨曦航空）于2022年5月5日以通信投票表决形式举行了第九届监事会第四十二次全会。子公司原有常务董事6名，实到常务董事6名。此次全会的举行合乎《中华人民共和国政府子证券法》（下列全称《子证券法》）和《晨曦航空陈煜有限子公司法》（下列全称《子公司法》）的明确规定。全会完全一致表决透过了如下表所示提案：

《子公司有关修正部份高阶职员的提案》

有鉴于姚学甲金老先生因对个人其原因辞任子公司继续执行总裁董事会秘书职位，经子董事会主席薛雯漪老先生奖提名，子公司下定决心委任子公司常务董事吴政平老先生出任子公司董事会秘书，会期自2022年5月5日起至子公司2022年本年度股东会议会选举出新任监事会委任子公司高阶职员之日止。

依照子公司销售业务产业发展须要，经子董事会主席薛雯漪老先生奖提名，子公司下定决心委任张纪雄老先生为子公司高阶总裁，会期自2022年5月5日起至子公司2022年本年度股东会议会选举出新任监事会委任子公司高阶职员之日止。

子公司分立常务董事为此刊登了完全一致同意的分立意见建议。

该提案完全一致同意得票为6票，反对得票为0票，反对得票为0票。

电魂网络报告书。

晨曦航空陈煜有限子公司监事会

二零二二年五月六日

附：子公司高阶职员简历

吴政平老先生，1964年9月出生，工商管理硕士。1992年加入用友，曾任子公司常务董事、继续执行总裁、高阶总裁、董事会秘书和行政总监等职位，目前还担任北京用友幸福投资管理有限子公司继续执行常务董事、畅捷通信息技术金润庠子公司常务董事、北京用友政务软件金润庠子公司常务董事、厦门用友烟草软件有限责任子公司常务董事、用友汽车信息信息技术（上海）金润庠子公司常务董事、用友金融信息技术金润庠子公司常务董事等职位。

张纪雄老先生，1972年11月出生，经济学硕士。2003年加入用友，曾任控股子公司北京用友政务软件有限子公司总裁、高阶总裁、总裁、子公司高阶总裁、友太安保险经纪有限子董事会主席等职位。

优先股全称：晨曦航空      NASDAQ：600588     序号：临2022-057

晨曦航空陈煜有限子公司

有关变更董事会秘书的报告书

本子公司监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部份及控股股东。

晨曦航空陈煜有限子公司（下列全称子公司）监事会近日收到子公司继续执行总裁董事会秘书姚学甲金老先生的辞职报告，姚学甲金老先生因对个人其原因申请辞任子公司继续执行总裁董事会秘书职位。依照《子证券法》、《子公司法》的相关明确规定，姚学甲金老先生的辞呈自送达监事会之日起生效。子公司监事会对姚学甲金老先生任职期间为子公司产业发展作出的贡献，表示衷心的感谢！

2022年5月5日子公司举行第九届监事会第四十二全会表决透过了《子公司有关修正部份高阶职员的提案》，完全一致同意委任子公司常务董事吴政平老先生出任子公司董事会秘书，会期自2022年5月5日起至子公司2022年本年度股东会议会选举出新任监事会委任子公司高阶职员之日止。分立常务董事对该事项刊登了完全一致同意的分立意见建议。

电魂网络报告书。

晨曦航空陈煜有限子公司监事会

二零二二年五月六日

附：吴政平老先生简历

吴政平老先生，1964年9月出生，工商管理硕士。1992年加入用友，曾任子公司常务董事、继续执行总裁、高阶总裁、董事会秘书和行政总监等职位，目前还担任北京用友幸福投资管理有限子公司继续执行常务董事、畅捷通信息技术金润庠子公司常务董事、北京用友政务软件金润庠子公司常务董事、厦门用友烟草软件有限责任子公司常务董事、用友汽车信息信息技术（上海）金润庠子公司常务董事、用友金融信息技术金润庠子公司常务董事等职位。

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