中信集团高速公路控股公司集团控股公司股权有

投资顾问标识符：001965            投资顾问全称：商办高速公路报告书序号：2022-25

国债标识符：127012            国债全称：招路转债

中信集团高速公路控股子公司集团控股子公司股权有限子公司有关修正2021本年度小股东会有关事宜的腾利报告书

本子公司及监事会全体相关人员确保重要信息公布的文本真实世界、精确、完备，没有不实记述、不实申辩或关键性申辩。

中信集团高速公路控股子公司集团控股子公司股权有限子公司（下列全称子公司或商办高速公路）于2022年4月2日公布了《商办高速公路有关举行2021本年度小股东会的通告》，子公司将于2022年5月9日选用当晚投票表决与互联网投票投票表决并重的形式举行2021本年度小股东会，齿突处所：天津市海淀区中华路118号中信集团大楼5层全会室。

此次小股东会齿突处所Noyant为海淀区，依照天津市禽流感防控工作有关明确要求，海淀区全市基层单位自5月5日起推行老年办公设备。为严苛全面落实政府机构每项禽流感防控工作举措，积极主动相互配合禽流感防控工作工作，为保护小股东、小股东中间人和其它与会相关人员的心灵身心健康，同时司法机关确保小股东权益，子公司对禽流感防控工作前夕参与此次小股东会的有关事宜进行修正，现不光提示重要信息如下表所示：

一、提议小股东利皮扬卡互联网投票投票表决形式与会

有鉴于现阶段禽流感防控工作情势，提议小股东利皮扬卡通过互联网投票投票表决的形式参与此次小股东会。

二、齿突举行形式修正为通信全会举行形式

如前所述禽流感防控工作明确要求，此次小股东会拟将通信全会形式举行，不再设置齿突。依照《商办高速公路有关举行2021本年度小股东会的通告》中全会登记事宜，子公司向已于2022年4月27日16:30之前预约登记当晚与会的小股东沟通，提供全会通信接入重要信息。

除当晚投票表决形式修正为通信投票表决形式外，此次小股东会其它事宜均保持不变。

特此报告书。

中信集团高速公路控股子公司集团控股子公司股权有限子公司监事会

二〇二二年五月五日

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